Le scommesse
Dall'ulteriore analisi fatta, su tali conti ci sarebbe traccia delle scommesse. Si legge su La Verità che: "Questo conto è alimentato oltre che dagli stipendi dei due, da bonifici domestici (tutti in favore di D.M.) rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online. Tra queste la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. Quindici trasferimenti per un totale di circa 87.000 euro. Da questo rapporto, nel periodo sotto esame, circa 125.000 euro sono stati dirottati sui rispettivi conti personali dei coniugi. I risk manager annotano anche l'acquisto di un telaio per auto in Belgio e 20.000 euro inviati al padre di A.M. da una delle società di gioco online citate". Secondo l'Antiriciclaggio si è dinanzi ad una "attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online e rilevante attività di trasferimento somme con traenze dirette e bonifici".
Le segnalazioni su Totti
Nel giugno del 2020 l'attività di analisi dei funzionari si sarebbe concentrata su due conti del giocatore, di cui uno risulterebbe cointestato con la Blasi e uno con Manuel Zubiria Furest, ex team manager della Roma. I risk manager hanno segnalato: un fido da 2,5 milioni di euro per la ristrutturazione di un immobile, cinque assegni bancari e un bonifico intestati alla Société financière et d'encaissement (Sfe) con sede a Monte Carlo e pagati tra l'agosto 2018 e il gennaio 2020 per complessivi 1,305 milioni di euro. Motivo della transazione: "apparentemente per finanziare le giornate che il noto personaggio ama trascorrere nella casa da gioco del Principato". Si sarebbero rilevati anche un bonifico da 300.000 euro "a favore della società United London services limited collegata con il casinò di Londra" e un altro da 200.000 euro "a favore della società Belco apparentemente collegata con il casinò di Las Vegas". In entrata viene invece segnalato un bonifico da 201.000 euro che sarebbe stato eseguito dalla Mgm resorts international, un albergo di Las Vegas con annessa casa da gioco. Si aggiungerebbero un altro prestito infruttifero da 30.000 destinato alla signora di Anzio e due assegni da 30.000 euro ciascuno indirizzati alla Skydiamond.